01자금출처 소명종결
설명이 필요한 금액을 조정 없이 종결
- 상황
- 조사팀이 출처가 확인되지 않는 금액을 특정해 두고, 금융거래내역과 자산 처분내역에 대한 설명을 요구한 상황이었습니다.
- 한 일
- 요구 자료와 보유 자료를 대조해 제출 목록을 만들고, 자금 흐름을 시간순으로 정리한 소명서를 함께 냈습니다. 늦은 시간에는 결론을 먼저 말하지 않고, 정리된 범위와 다음에 확인할 항목만 나눠서 전달했습니다.
- 결과
- 별도 조정 없이 조사가 종결되었습니다.
“긴 시간 고생 많으셨습니다




